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财务企业开展2022年反洗钱和反恐怖融资业务培训

来源:结算部  发布时间:2022-03-28

325企业组织开展了2022年度首次反洗钱和反恐怖融资业务培训企业董事、监事、高管层全员参加了此次培训。培训内容包括《中华人民共和国反洗钱法》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关规定,企业反洗钱组织架构和工作职责,以及开展反洗钱和反恐怖融资工作中必备的常识技能等。培训现场进行了反洗钱和反恐怖融资常识测试。


通过培训,参会人员清楚了解了反洗钱和反恐怖融资的相关制度规定充分认识到反洗钱和反恐怖融资工作的重要性。公司将坚持“风险为本”和“合规至上”的工作理念,高度重视反洗钱和反恐怖融资工作不断完善组织架构落实责任主体建立长效机制,切实履行反洗钱和反恐怖融资义务,进一步提高企业反洗钱和反恐怖融资业务水平。